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LUISBURGO (MG) - Equipe da Delegacia Adjunta de Falsificações e defraudações – DAFD, da 6ª DRPC/Manhuaçu, sob a coordenação da Delegada Titular, Dra. Alexandra Gonçalves de Oliveira, cumpriram na manhã de segunda-feira, 22/07, Mandados de Busca e Apreensão em Luisburgo expedido pelo Juiz da Comarca de Manhuaçu, Dr. Alexandre de Almeida Rocha.
Os mandados tiveram como alvo um armazém de café, um posto de combustíveis e a residência do suspeito de administrar uma pirâmide financeira, modalidade econômica, considerada crime no país.
“Hoje em dia, verifica-se uma vasta gama de ofertas de oportunidades para investimento no mercado, seja por meio de bancos, imobiliárias ou empreendimentos econômicos e produtos diversos. A divulgação dessas “oportunidades de negócio”, especialmente em razão do crescente uso da internet, vem alcançando uma abrangência cada vez maior. Considerando o elevado número de pessoas que têm sido lesadas por aqueles que se aproveitam desse cenário para finalidades espúrias, visando a obter lucro fácil em prejuízo alheio, as pessoas precisam ficar atentas e distinguir oportunidades de investimento de golpes financeiros”, alerta Dr. Carlos Roberto Souza.
Segundo Leidiane Santiago, da Equipe da DAFD, no caso de Luisburgo, as investigações se iniciaram em 2006, quando o CVM - comissão de Valores Mobiliários, que é uma entidade autárquica, em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pela Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários, notou movimentações suspeitas administradas pelo acusado.
“Ele foi condenado nesse processo movido pelo CVM, e ficou proibido administrar movimentações financeiras e recentemente, o CVM detectou ações de multinível através de um site na internet que propunha a compra e venda de café gourmet com um lucro imediato de 10% do valor investido, mais ganhos sobre vendas futuras, o que levou o CVM entrar em contato com esta delegacia e solicitar da Justiça estes mandatos”, explica.
Entenda o caso
Em 2006, o acusado foi investigado pelo CVM, como sendo um dos administradores do site www.forexbrasil.net e movimentava grande financeiros em moedas virtuais conhecidas como “Egold”, através do qual, segundo a denúncia, ele teria adquirido um enorme patrimônio, processo pelo qual ele foi condenado.
“Já o segundo inquérito, investiga a criação de pirâmide financeira, (por isso nome da Operação Pyramis), foram colhidos documentos e outros objetos que serão cuidadosamente analisados e anexados aos autos”, relata Leidiane.
Os mandatos foram cumpridos em dois imóveis de propriedade do acusado, um armazém de café e um posto de combustíveis e na residência do mesmo.
De acordo com o Delegado Regional, Dr. Carlos Roberto Souza, as investigações continuam. “Então não podemos dar detalhes das investigações, mas através de consultas na internet, já localizamos diversas vítimas em vários estados do país. Estamos através da justiça tentando levantar os dados dessas vítimas para que possamos identifica-las e podermos colher os seus depoimentos”, completa Dr. Carlos.
Fique atento:
Muitos golpes financeiros são disfarçados em uma estrutura muito similar ao Marketing Multinível, na tentativa de captar investidores. Entenda o que é Marketing Multinível.
Marketing Multinível é um modelo de negócios lícitos de venda de produtos ou serviços por meio de distribuidores. Nessa atividade, premia-se com bônus agentes que promovem certos bens de consumo ou serviços, de forma alternativa aos investimentos tradicionais em publicidade (rádio, televisão etc.).
Trata-se, portanto, de um modelo comercial sustentável e legal, em que o integrante da rede pode ter ganhos financeiros tanto em razão da venda de produtos ou serviços que realiza, quanto pelo recrutamento de outros vendedores. Nesse caso, seu faturamento será proporcional à receita gerada pelas vendas dos integrantes de sua rede e calculado sobre as vendas dos produtos. A venda do produto é, portanto, a base de sustentabilidade do negócio.
“ A diferença básica é que o Marketing Multinível é um canal de distribuição de produtos e serviços e não de captação de recursos para investimento, e não depende de novos associados para a sustentabilidade do negócio”, explica – “A prática de golpes financeiros gera graves danos ao sistema financeiro nacional, à economia popular e ao patrimônio dos consumidores, podendo atingir proporções gigantescas facilitadas pela rápida e incontrolável divulgação realizada pela internet e pela promessa de ganhos irreais. Tais atividades podem caracterizar crimes sujeitos a penas de até 5 anos de prisão”, completa Dr. Carlos.
Jailton Pereira